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随着我国经济的持续快速发展，以及与世界经济的不断融合，洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序，反洗钱工作越来越受到国家的重视。本文主要对瑞士较为成熟的金融机构反洗钱体系进行介绍，以期借鉴其在反洗钱方面的经验，为发展和完善我国的反洗钱体系提供思路。
金融机构的反洗钱体系——来自瑞士的经验
【摘 要】
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随着我国经济的持续快速发展，以及与世界经济的不断融合，洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序，反洗钱工作越来越受到国家的重视。本文主要对瑞士较为成熟的
【机 构】
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厦门大学金融系
【出 处】
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首届反洗钱国际学术研讨会
【发表日期】
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2006年期
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