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本文以可疑交易报告类别及整体流程为分析起点,结合工作实践构建有效性评估模型,选取安徽省两个地级市作为评估样本进行实证分析,并根据评估结果提出相应建议。
可疑交易报告有效性评估模型及实证研究
【摘 要】
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本文以可疑交易报告类别及整体流程为分析起点,结合工作实践构建有效性评估模型,选取安徽省两个地级市作为评估样本进行实证分析,并根据评估结果提出相应建议。
【机 构】
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中国人民银行合肥中心支行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2016年3期
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