比特币闪崩存在阴谋?

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  嗜血的资本
  一天跌幅17%、累计跌幅超80%……矿难来临、矿难再临,过去一年多时间里对币圈玩家而言绝对是不愿醒来的噩梦,—次又—次的闪崩不断折磨着玩家千疮百孔的心,愿赌服输天经地义,何况很多人本身还是比特币的铁粉,可如果从暴涨到暴跌,都是有人在背后操控呢?
  持续雪崩的币价
  在2010年的时候,购买一份价值25美元的披萨需要大概1万枚比特币,相当于一枚比特币价值0.25美分。在2017年年末,曾经有个别的交易所瞬时达到过约21000美元的高价,当时多数的交易所价格超过19000美元。而近日,比特币价格已经徘徊在4000美元一线,比最高点则下跌了超过80%。
  不到一年的时间便出现如此大跌幅,矿难、闪崩已经反复出现多二欠,无数炒家在过山车般的行情面前爆仓离场-而且持续下跌后的比特币价格已经击穿矿工挖矿成本,矿机矣机已成常态,更有不少矿主挥泪甩卖。
  如同垃圾一样论斤甩卖的矿机令整个虚拟币市场蔓延着“末世”般的悲凉,不仅仅是个人炒家和投资者再比特币闪崩过程中损失惶重,即使是NVIDIA这样的全球科技巨头,同样被闪崩的比特币狠狠地撞了一下腰,而Giga Watt这样的矿机巨头更直接宣布破产。
  惨烈的币圈
  血本无归的炒家、中小矿场清盘、芯片及矿机巨头营收断崖式下跌……持续大幅杀跌的比特币价格令整个币圈弥漫着悲凉的氛围。
  币圈一日,人间一年,可有的人却输掉了一生。比特币的“雪崩”也引发了一系列连锁反应,以太币、瑞波币等币种纷纷暴跌,整个加密货币市场价值仅剩下1500亿美元,与年初8500亿美元的规模相差甚远。
  据记者不完全统计,在2479个加密货币中,价格在人民币一毛钱以下的有1400个,一分钱_以下的有611个,很多“山寨币”、“空气币”价格接近归零,投资者血本无归。
  幕后黑手的论调
  捧杀!在血淋淋的价格面前,疯狂的比特币和虚拟货币玩家终于想起了那句“爬得越高,摔得越痛”的至理名言。从买披萨时的0.25美分到2017年巅峰时的20000美元,比特币在过去十年的表现异常疯狂,即使是荷兰的“郁金香狂热”和英国的“南海公司骗局”也没能将泡泡吹到如此大。
  暴涨暴跌的比特币背后真的是纯粹的市场行为吗?“信仰”比特币的人认为它是技术发展的必然,而暗网交易刚需、部分地区国家法币震荡引发的刚需也会推动比特币价格的上涨,但比特币硬分叉背后的话语权争夺已经令不少人质疑比特币暴涨暴跌背后可能存在黑手了,而近日美国司法部关于去年比特币暴涨原因的调查却将目标指向了Tether与Bitfinex。
  被怀疑的Bitfinex与Tether
  近日美国司法部正在调查这种加密货币去年波澜壮阔的大涨是否源自人为操纵一一他们怀疑,交易者使用Tether这种流行但却富有争议的数字代币推升了比特币的价格。
  三名知情人士表示,虽然美国联邦调查人员几个月前就对加密货币展开广泛的刑事调查,但直到最近才开始关注一个跟比特币、Tether和加密货币交易所Bitfinex有矣的错综复杂的网络,这个网络可能通过非法手段推升了比特币价格。
  Bitfinex与Tether Ltd拥有相同的管理团队·后者是一家中国香港公司,他们创造了与之同名的一种加密货币。这种新的代币进入市场时主要通过Bitfinex发行。部分交易者和学者都曾经表示-在比特币的价格濒临下跌的矣键时刻,Tether都曾用于购买比特币。Tether Ltd CEO JL范德维尔德(儿van der Velde)和Bitfinex之前都曾否认这些指控。
  司展开调查。据彭博社今年1月报道,TetherLtd和Bitfinex去年都收到了美国商品期货交易委员会(CFTC)的传票。知情人士说,司法部和CFTC正在协调各自的调查活动。从两家企业的控制权归属到Tether发行的USDT与比特币价格走势的高度关联性,种种质疑随着比特币持续闪崩的出现而备受关注。
  早已被质疑的USDT
  司法部调查的一个焦点是近年来数字代币的急剧增长究竟是纯粹是由实际需求驱动,还是在一定程度上受到市场欺诈行为的煽动。今年5月有报道称,美国检察官与CFTC一起研究了多种交易策略,包括电子欺骗一一这种非法行为是用大量假订单欺骗市场,以诱骗其他交易者买入或卖出。
  Tether发行的USDT从亮相之初便引起大众高度矣注一作为币币交易的中介币.Tether公司声称每1Tether币都对应着1美元,之后用户可以用USTD在加密货币和法币之间交易或提现。
  稳定、法币与虚拟币中介的定义令USDT拥有不小的市场,但在长期的使用过程中,越來越多的人开始对其真实性和角色定位产生怀疑。德州大学奥斯汀分校的两个教授写了篇66页的论文,认为比特币在去年暴涨1400%的过程中,交易所平台Bitfinex和提供泰达币USTD的Tether公司存在助推比特币暴涨的嫌疑,也就是存在价格操纵。
  在名为《Is Bitcoin Really Un-Tethered?》的论文中,作者Griffin认为比特币的价格支撑有一种模式,首先泰达币(USDT)总是大批量的被Tether公司造出来,这个大批量的意思是比如2亿泰达币(相当于2亿美元)。之后泰达币被转移到Bitfinex交易平台。当比特币价格支撑不住开始下跌的时候,在Bitfinex和其他加密货币交易所的泰达币开始以同步的方式买入比特币,驱动比特币价格上扬。
  同时,这篇论文里涵盖2017年3月到2018年3月一年期的交易行为,作者列举了期间的87个交易样本。尽管87个样本时间覆盖上不到1%,但构成比特币同期下跌反转的50%。作为对比,作者做了10000二欠模拟,以证明前面的这种行为模式不是随机的。   除了论据详实的长篇论文外,市场关于USDT严重超发、监管失控等负面消息也不断传出,稳定币携手交易所成为比特币暴涨暴跌背后的推手这一阴谋论得到越来越多的人认可。
  纷争不断的稳定币
  以USDT为代表的稳定币出现,原本是充当各国法币和虚拟币交易中介的,Tether通过收取用户兑换手续费以及拿走用户托管美元驻停平台利息盈利,原本是一本万利的生意,只要比特币等虚拟货币交易持续下去,发行USDT的Tether、提供交易平台的Bitfinex都能轻松实现“躺赚”。
  USDT从2015年发行以来-就没有发生过严重与美元脱锚的事故·至今流通量已经超过25亿美元。除兑换功能外,USDT在币圈一直存在避险的功能,稳定的价格让很多加密货币投机者把它当作市场波动的避风港。在看到市场有危险时,就将数字货币迅速换成USDT保值,等跌到低谷时,用USDT来抄底。
  无论是兑换还是稳定,USDT的价值核心在于“1:1锚定了美元,继而实现了稳定”,托管银行端的监管问题,法币部分的监管模糊令USDT上市之初就有人担心过滥发问题,不实时公布银行账目令投机者有利可图,而且USDT发行方Tether的用户条款里面免除在任何条件下(包括公司倒闭清算时)兑付法币的责任。
  有USDT这个风向标和游戏规则的“漏洞”,稳定币显然成为不少人眼里的香饽饽,TUSD、DAI、BITCNY等稳定币相继上市,特别是2018年9月稳定币突然如洪水般涌现,有发行的,有声称要发行的,这些逐利的资本,真的会心甘情愿赚取碎片化的手续费和利息?
  稳定币的系统风险
  稳定币的出现,为全球虚拟币交易者提供了相当大的便利,更能帮助虚拟币玩家减少法币和虚拟币兑换的损失,一定程度上推动了虚拟币交易市场的成长,稳定币的出现的确有其正面意义。今年9月,美国纽约金融服务局的批准锚定美元的稳定币GUSD和PAX更被市场解读为积极信号,但这病不意味着稳定币就是绝对安全稳妥的。
  前面已经提到了,稳定币监管上的缺失很容易造成滥发、超发,一旦无法同美元等法币锚定,那稳定币就极易沦为另一种形态的虚拟币。
  事实上,并非所有的稳定币都以美元为锚定的,法定货币抵押只是稳定币发行的一种,加密货币抵押和无抵押/算法式形式的稳定币出现,令整个稳定币市场变得混乱不堪。
  号称与美元1:1挂钩的USDT照道理说应该是极其稳定的,除非美元出现巨大波动,否则USDT只会随着发行而增加市值,但今年下半年以来,USDT一天下跌6%令市场侧目,据说Tether的托管银行Noble Bank被爆出兑付危机,许多USDT用户在该银行无法兑换美元。之后与Tether一体的Bitfinex暂停美元提取业务,导致事件进一步发酵,USDT信用体系遭到冲击,最终出现10月15日开始的USDT抛售现象。
  银行系统风险足以成为稳定币们的死穴,同法币锚定并不意味着其运营系统会受到法律监管和保护,即使是作为其托管方存在的银行,同样存在倒闭、破产风险,而且银行作为资金的托管方,对于稳定币的兑换、运营同样缺乏相应系统和执行条例,这让稳定币及其发行方、交易所有了很大的操作空间。
  信任坍塌的虚拟币交易市场
  监管的缺失、相关法律条文的空白,让稳定币发行和交易机构有机可乘,当稳定币与法币的锚定关系变得不可靠的时候,整个虚拟币交易市场面临着信任坍塌的危险。
  超发稳定币用于购买虚拟货币,从而稳定或抬高虚拟货币价格,这样的操作下,以比特币为代表的虚拟货币一路高歌猛进,尤其是2017年冲顶20000美元高位时,但这样操作的逻辑是有足够的USDT稳定币及其对应的美元,可一旦超发,整个交易的真实性基础还存在吗?
  在整个虚拟货币交易中,不仅超发的稳定币稳定币会凭空炮制买盘推动虚拟币价格上涨,各个交易所长期以来存在的刷单行为也对整个交易市场信任体系造成严重打击。OKEX交易所被质疑“93%的交易额为虚假交易”,而火币和BTClOO也被质疑存在虚假交易和操控市场。
  随着各路新闻爆料、玩家质疑、内部人员揭秘,越来越多虚拟货币市场内幕浮出水面,各种负面新闻加剧了整个市场的不信任感,尤其是大中玩家群体也沦为韭菜被收割时,虚拟币整个交易信任体系开始坍塌。
  掌控话语权的1%大户
  在一个疯狂“捡钱”的时代,无论是交易所还是稳定币发行方,静下心来安心赚取零碎的手续费、提成显然比不上直接操控交易或超发稳定币参与交易,从O到1的暴利不仅令人质疑虚拟币交易生态各方存在猫腻,各种交易大数据的统计和分析,也令“阴谋论”可信度极高。
  同时,随着数据分析进一步深入,區块链研究机构Diar发现,全球超过半数的比特币,都被加密货币的巨头们所垄断,比特币价格剧烈波动和易被操纵的很大一部分原因正在于此。
  超过87%的比特币存储在地址余额有10比特币以上(现值6万美元以上)的钱包中,而这些比特币被比特币总投资者中的0.7%持有。而持有100个比特币以上的投资者人数占总投资者人数的0.1%以下,他们持有的比特币的数目也达到了未偿付比特币的62%。
  这样的格局会让比特币成为一个易操控的高杠杆市场,终端交易市场用极少量的资金即可改变整个比特币市值,这样的市场对于资本投机者会有致命吸引力,操控圈钱显然比交易赚钱来得更快。麻烦的不仅仅是比特币
  在虚拟币疯涨潮中,不仅比特币、以太坊、瑞波币等全球知名虚拟货币涨到令人惊愕的地步,莱特币、狗狗币、比特现金、比特黄金等等数量众多的虚拟币同样出现一轮波澜壮阔的上涨趋势。
  比特币下跌过程中,这些跟风上涨的虚拟币,尤其是后期为圈钱而设计出来的山寨币,更是出现崩盘、归零的巨大风险,严重影响虚拟币交易信任系统的同时,令整个市场对于虚拟币、区块链都产生严重的不信任感觉。
  除了交易外,数字货币及其背后的区块链技术,本身对于科技行业有着积极的推动作用,交易市场的高人气的确能推动整个技术产业的发展与更迭,但过度投资人们的热情后,整个技术产业的发展同样会受到冲击。
  区块链并非造富故事
  币圈与链圈,理想与贪婪。原本同根生的两个领域,却在后期的发展上出现明显的差异。币圈认为链圈的人假清高,有快钱不赚,绕来绕去太虚了;链圈认为区块链还是一个婴儿,而他们这些行为都是拔苗助长,太急功近利……
  孰是孰非自有时间来定论,相对于纷乱复杂的币圈,区块链技术在医疗、金融、工业生产等诸多实体产业领域已经有了相对完善的应用情景,或许在造富速度和短期规模上不及币圈,但区块链技术对各个领域的推动却是实实在在的。
  无论是提升生产效率还是降低融资交易成本,区块链在生产力方面的确能产生实际的价值,从而令区块链技术具有生命力和未来。
  写在最后
  去中心化的迷梦
  去中心化是以比特币为代表的虚拟货币重要魅力之一,公平、公正、自有的交易货币在全球范围内赢得不少粉丝由衷拥护,但在利益的驱动下,无论是ICO企业还是交易平台,对于整个交易的影响和干预越来越明显,原本拥有去中心化属性的虚拟货币却被少数人或机构控制,在信用体系坍塌的过程中,整个虚拟币未来也变得迷茫。
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