【摘 要】
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<正>金融机构应当在反洗钱、反恐怖融资等已有内控合规制度的基础上,纳入CRS下的合规程序,将"三反"结合起来,系统整合合规业务流程,避免合规漏洞和风险的出现。国家税务总局2
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<正>金融机构应当在反洗钱、反恐怖融资等已有内控合规制度的基础上,纳入CRS下的合规程序,将"三反"结合起来,系统整合合规业务流程,避免合规漏洞和风险的出现。国家税务总局2017年5月联合五部委出台《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)以来,有关统一报告标准(Common Reporting Standard,简称"CRS")的新闻不断升温,尤其引发了私人财富市场的关注。事实上,CRS下所设定的一系列尽职调查规则
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