【摘 要】
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近日，辽宁沈阳警方打掉一个通过虚假交易恶意骗取银行补贴的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。 2020年11月12日，沈阳市公安局接到某银行报警，称在该银行某营销活动中出现大量异常交易，怀疑有人通过非法手段恶意套现。沈阳市公安局立即组织大数据合成作战中心和皇姑分局成立联合专案组，全力开展案件侦办工作。专案组民警对海量的资金流和信息流数据进行认真梳理和深入分析，锁定了一个以张某为首的犯罪团伙。随后，经
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近日，辽宁沈阳警方打掉一个通过虚假交易恶意骗取银行补贴的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。
2020年11月12日，沈阳市公安局接到某银行报警，称在该银行某营销活动中出现大量异常交易，怀疑有人通过非法手段恶意套现。沈阳市公安局立即组织大数据合成作战中心和皇姑分局成立联合专案组，全力开展案件侦办工作。专案组民警对海量的资金流和信息流数据进行认真梳理和深入分析，锁定了一个以张某为首的犯罪团伙。随后，经过近4个月的缜密工作，查清了该团伙的人员组织架构和犯罪证据。
今年3月5日，专案组民警兵分三路开展抓捕行动，一举抓获张某等14名犯罪嫌疑人，现场查获涉案银行卡500余张、手机300余部、伪造身份证件57张。经查，张某等人通过團伙内部互相进行虚假交易，恶意骗取银行补贴的代金券，再将代金券折现，进而从中非法牟利。目前，案件正在进一步侦办中。
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