跨境洗钱风险相关硕士博士期刊学术论文

跨境资金交易基于广泛多样的交易主体，复杂多变的交易载体，跨渠道跨国境的资金流，成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道，其隐蔽性高、破坏性大......