假借他人名义集资行为的定性研究

来源 :西南政法大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yingyingpps
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
非法集资在司法实践中一直是高频案件,尽管最高法、最高检以及公安部不断出台相关的司法解释,但是犯罪分子采取的犯罪手段层出不穷,因此在实践过程中面对具体的集资类型案件存在诸多争议,尤其是正常的民事借贷行为、非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪之间的界限模糊不清。本文围绕“行为人筹集资金的行为是否构成犯罪以及构成何种犯罪”这一争议焦点,具体论述正常民事借贷行为以及争议罪名的相关法理界限,最终提出行为人部分集资行为属于正常的民事行为以及部分集资行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,希望对实践中处理类似集资案件有所启示。本文的写作共包括四部分:第一部分,案件基本事实。这一部分全面说明被告人邵某贵筹集资金的基本过程,以及关于案件定性分析产生的不同意见,并罗列归纳出判决该案件需要解决的焦点问题。本案在司法过程中公诉机关认为被告人构成集资诈骗罪,辩护人认为被告人行为属于正常民事行为,而法院最后判决被告人部分集资行为构成非法吸收公众存款罪以及部分集资行为构成集资诈骗罪。该案的争议焦点定位于:行为人筹集资金的行为是正常民事行为还是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。第二部分,相关问题的法理分析。该部分涉及三方面内容,其一,对正常民间借贷的含义以及特征进行分析。其二,主要对非法吸收公众存款罪的构成要件进行相关论述,重点就非法吸收公众存款客观行为的四种属性展开分析;其三,围绕集资诈骗罪中“非法占有目的”的含义以及如何判断进行阐明;其四,针对民间借贷与非法集资犯罪的界限展开论述。第三部分,本案的分析与结论。行为人在担任煤矿矿长期间以煤矿名义向特定的出资人筹集资金用于日常生产经营的行为属于正常的民间借贷行为。然而行为人扩大集资对象的范围向不特定社会公众的集资行为就超出正常民事行为的范围,并且将集资款用于筹集资金的资本就侵害金融信贷秩序构成非法吸收公众存款罪。行为人在辞去矿长之职后,私刻公章假借煤矿名义的集资行为表明行为人具有非法占有集资款的主观目的,其行为构成集资诈骗罪。第四部分,本案研究的启示。其一,针对类似集资案件的跨时长、过程复杂的特点,建议司法机关严格依据刑法分则规定的犯罪构成要件,分阶段判断行为人的集资行为,进而区分合法民事行为与犯罪行为。其二,就集资款用于生产经营的相关司法解释与民法解释相冲突的对方,建议修改冲突的司法解释,或者将部分集资行为纳入民法、证券法的规制范围。其三,数额犯的标准存在不合理之处,建议提高数额犯认定标准,并就“亲友”的认定方式作出建议。
其他文献
L-叔亮氨酸在不对称合成、手性助剂和配体的合成中具有广泛的应用,此外,L-叔亮氨酸也可作为药物中间体,例如,抗艾滋病药物阿扎那韦,在医药上也具有广泛应用。化学合成L-叔亮
论文从禅宗盐意、禅宗盐语、禅宗盐诗、禅宗盐事、禅宗盐人五个方面对禅籍中的盐文化概貌进行了介绍,指出盐在禅宗文献中不仅作为日常生活不可或缺的调味品,更重要的是它隐喻
矿井通风系统是复杂多变的动态系统,各个因素相互关联。通风系统对于矿井的安全生产能力、抗灾能力及提高企业经济效益都起着重要的作用。本文以矿井通风系统安全生产为切入点,以自走铁矿通风系统优化为背景,分析优化通风系统、优化方案的评价决策及及矿井通风网络系统可靠性分析进行研究,主要研究内容和成果如下:(1)基于自走铁矿开拓方式、采矿方法构建矿井通风系统,进行实际需风量的计算及井巷断面优化的计算,拟定了四个
随着智能视频监控系统的广泛普及,计算机视觉理论研究不断深入,其中目标跟踪在理论研究和实际应用上获得了越来越多的重视,已然成为计算机视觉研究范畴中的重要课题。为了克
本文从今夏我国多地遭遇罕见的高温天气造成北京、河北、山东等18个省份的电网用电负荷创历史新高,全国日发电量也连续17天超过去年最高值的情况,结合《电力发展的“十三五”
在特殊山区地段油气管道敷设过程中,存在无法找到合适土壤,需长距离运输、粉碎砾石、大型机械难进场等问题,山区复杂地质条件给施工带来了极大的困难。结合轻质混凝土在工程
MEMS技术的迅猛发展为微惯性测量单元(MEMS IMUs,MIMUs)在低成本惯性导航系统中的应用提供了广阔的空间。本文以车载MIMUs/GPS导航系统为研究对象,在MIMUs单机工作的基础上,
随着我国经济的快速发展,城市化进程的不断推进,使得土地的扩张加剧。原有自然汇水区被高密度硬质铺装代替,原有自然地貌景观被破坏,导致城市水循环系统和生态环境受到不同程度影响。在城市中站前交通枢纽广场由于其占地面积大等特性,因此其在协助城市水循环合理利用和改善城市人居生态环境中有着得天独厚的条件。本论文研究目的旨在维持原有自然生态环境的基础上改善区域范围内雨洪管理效果,通过对国内外现状的分析,以阜新清
在20世纪中期随着纳米技术观念的提出,碳纳米管(CNTs)作为一种优秀的纳米材料一直是研究者们关注的对象。由于CNTs极其优秀的性能,使其成为最理想的材料增强剂,许多研究表明当C
互联网技术的迅速发展推动了电子商务平台的兴起与繁荣,信息量每时每刻以指数倍增长,人们在信息的海洋中很难找到自己真正需要的内容。推荐系统作为过滤信息的重要手段,是解