信用证诈骗相关论文
对金融诈骗的防治赵国玲以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，称为诈骗。金融诈骗是诈骗的一种特殊形态，它是指采用虚构事实、隐......
新《刑法》第195条提到通过信用证进行诈骗活动的四种情形,即使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;使用作废的信用证的;......
有身份者教唆或帮助信用证诈骗共同犯罪的法律定性存在着无身份者也成为正犯(实行犯)说、有身份者作为教唆犯无身份者是从犯说、有......
信用证诈骗的种类有很多,比较典型的有伪造单据、伪造信用证、制造不符点、以假货冒充真货等,但基本上是单方(进口方或出口方一方)......
摘要： 随着中国加入WTO，中国与其他国家贸易关系的加强，各国之间的贸易活动对各国经济的发展起着越来越重要的作用。而在国际贸易中必......
信用证作为国际贸易实务中非常重要的支付方式之一,在现代社会得到了越来越广泛的应用。不同于其他许多以商业信用为基础的支付工......
国际贸易中,信用证是一种以银行信用为保障的结算工具,其通过与买卖双方签订的合同相分离,凭借符合条件的单据为付款条件,使之成为......
在国际贸易结算中有一种结算方式,就是信用证结算方式,信用证在国际贸易中的应用比较的广泛,被称为国际商业的生命线"。但是信用证......
信用证是一种支付手段,在国际贸易中尤为重要.信用证诈骗作为一种犯罪行为,在信用证结算时发生,具有极大的社会危害性,惩治该类犯......
为解决快速融资问题,采用由总公司成立多家子公司,以这些子公司的名义到银行申请开信用证,由总公司提供担保,同时,疏通银行关系联......
2月11日,山东省济南市中级人民法院,中国轻骑集团有限公司(以下简称“轻骑集团”)原董事长张家岭因犯信用证诈骗罪等多项罪名被判......
2006年7月28日,海南省海南中级人民法院对震惊椰岛的4.47亿余元信用证诈骗案开庭审理,法院认为,李家福在担任海南省财政税务厅财信......
自我国加入WTO以来,国际经贸往来给各方都不同程度的带来了利益,但同时,由于对外经贸活动引起的纠纷和国际诈骗也日益增多.利用信......
2001年7月16日,桂林警方得到一条线索:在桂林涉嫌信用证诈骗6000多万元的寒群(冯小东)在云南昆明出现.四年了!四年来,桂林警方无时......
信用证诈骗混合身份共同犯罪中犯罪性质的认定根据主要存在着特殊身份说和主犯决定说之争，但它们都具有无法克服的严重缺陷从而均不......
主要论述了信用证诈骗中一种比较隐蔽的形式--信用证软条款.信用证软条款是赋予开证申请人或开证银行单方面撤销付款责任的主动权......
【正】信用证通知是信用证结算业务中的一个环节。它是指信用证中指定的一家银行(通常为信用证受益人所在地银行)将国外开来的信用......
案例发生时间:案例发生地点:案例发生过程:2004年春季广交会2004年,S出口公司在春季广交会上结识了中东客户H贸易公司。H公司提出......
信用证的出现较好地解决了国际贸易领域的互不信任资金周转问题。但并未消除国际贸易结算领域的风险,港澳台及国外不法商人经常利......
软条款信用证是指开证行开立的信用证条款中带有付款条件含糊不清，所附条件生效方式隐伏着虚假性，开证行付款责任不明，信用证所规定的......
信用证诈骗是市场经济活动中日益频繁发生的一类犯罪行为,对信用证诈骗罪本质特征的认识不一是造成司法适用产生诸多争议的根本原......
<正> 第五章岩浆涌出陈吴:王侯将相宁有种乎1996年春天,牟其中脖子上'通灵宝玉'丢了,夏宗琼赴美看望宝贝儿子夏楠。'......
信用证是国际贸易中重要的结算工具，尤其是我国入世以后，利用信用证结算的贸易会越来越多，由于利用信用证诈骗犯罪的案件时有发生且数......
信用证作为国际贸易中主要的结算方式，为推动国际贸易的发展发挥了重要作用，但是，最近几年，不法分子利用信用证漏洞从事信用证诈骗活动......
信用证是一个世纪以来国际贸易中使用最为广泛的一种支付方式。由于它以银行信用为保证，以银行独立性的付款责任为基础，因此同以商业......
信用证付款方式是国际结算中使用较多也相对较安全的一种支付方式,但是也存在一些漏洞.信用证诈骗作为一种新的金融犯罪有上升的势......
信用证是国际贸易中重要的信用支付工具,无论在发达国家还是在发展中国家,国际贸易结算采用信用证方式都已占很大比重.在我国,进出......
本文阐述了信用证交易特点、信用证诈骗犯罪的基本构成的具体表现以及在实践中如何防范信用证诈骗带来的风险,尽可能减少由此带来......
案例一：1997年1月某进出口公司结识港商A公司并签订服装加工合同，随后港商开出即期不可撤销跟单信用证，额为25万美元，单据要求为全套清......
许多银行认为信用证机制本身存在一定的缺陷，为不法分子提供了诈骗的机会，银行按照国际惯例开立了信用证，结果陷入了“信用证诈骗陷阱......
1996年12月我国承诺接受国际货币基金组织第八条款后，对属于经常项目的贸易进口用汇不再加以限制，进口企业可以凭有效单证直接到银行......
英国有位著名的法官说过：信用证是英国商人的最伟大的商业创造。但正是这个伟大的商业创造，还派生出国际上“含金量”极高的“生意”......
浅谈信用证诈骗的防范和制止陈震在对外经济贸易交往中，国际上的不法分子利用信用证支付方式进行诈骗的案件屡有发生。这类国际诈骗......
一、案情简介一韩国客商持样品主动登门大连M公司,欲订购半短大衣发往欧洲.经过双方协商达成一笔进料加工复出口的交易并签定了两......
无论从立法例方面来看还是从学界方面来看，无身份者可以构成有身份者实施的信用证诈骗共同犯罪的教唆犯和帮助犯是没有争议的．但对其......
加入WTO对中国民营企业来说,是到国际市场上搏击风浪、锻炼身手的好机会,但如若"水性"不好,就将无法适应机遇风险并存的国际竞争环......
<正> 近年来,境内外一些不法分子利用远期信用证诈骗银行资金的事屡有发生,远期信用证结算方式在贸易界、金融界人士的心目中大打......
信用诈骗是犯罪行为人利用信用证等结算方式，实施骗取货款和钱财的欺诈行为，必须依法认定信用证，信用卡欺诈行为，并依据有关法律规定，对......
试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范○郭剑荣信用证的出现是支付方式发展的一大里程碑，它较好地解决了国际贸易领域的互不信任及......
最近，利用备用信用证诈骗犯罪的案件有上升趋势。其中最为典型的是今年6月发生在中国农业银行河北省分行衡水支行一案。国际商会商......
