反洗钱立法相关论文
“洗钱”通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，而通过各种手段使其合法化的过程。最早的“洗钱”并无贬义，就是把已被弄脏污的......
当前洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一大问题，洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动......
金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不......
我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱......
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成,1票弃权,通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法......
金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中......
中国注册会计师协会反洗钱立法研究工作小组不久前召开了第一次会议,就反洗钱立法中注册会计师的权利和义务设定问题进行了研究。......
备受社会关注的《反洗钱法》草案,2005年4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定,标志着中国将严防洗......
1997年3月通过的我国新《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪。加强反洗钱斗争首先必须构建以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反......
2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在......
2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过,......
2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。最......
《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日正式施行了,《反洗钱法》及其相关的配套规章制度的颁布,已经初步构建起我国反洗钱的制......
“洗钱”作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。作为一项罪名,洗钱罪是对隐......
从20世纪90年代以来,严厉打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识,成为国际间开展政治经济合作的重要基础。中国领导人多次在国际会议上......
金融业反洗钱正逐渐成为中国金融监管的重点内容之一。目前，中国第一部统一的《反洗钱法》正在紧锣密鼓的制定和审议中，利用保险......
洗钱行为最早产生于20世纪20年代的美国。从20世纪中期开始，洗钱活动迅猛发展，演变成全球的一大公害，对各国的经济和金融秩序产生了非......
洗钱就是指旨在隐匿或掩盖非法收入的来源以使其有合法来源的任何行为或任何企图.随着全球经济的快速发展,洗钱犯罪活动日益猖獗,......
法律的历程rn反洗钱立法,在我国经过了“从无到有”的历程.rn在计划经济时代,由于中央政府对经济和金融实行严格的计划管理和管制,......
英文＂洗钱＂一词的产生与传播反映出洗钱行为的出现和到广为人知。洗钱行为的社会危害性最初由少数经济发达国家所意识,并开始对其立......
近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部和人民银行等17个部门负责人组成的《反洗钱法》起草工作领导小组，对该法起草所......
洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案（三）为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的......
根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其......
我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚......
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析（一）洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍......
2006年6月1日，加拿大联邦法庭宣布，对中国“远华”走私、洗钱案重要嫌疑人赖昌星暂缓执行遗返令，以决定是否对遣返前风险评估报告进行......
我国加快反洗钱立法的动力，一方面是加大打击贪污受贿等上游犯罪的需要，另一方面也是加入相关国际组织和条约的要求。在具体制度上，更......
在我国改革开放进程不断加快的新形势下,由于具有经济快速发展而法律体系尚不够健全完善的特点,我国洗钱犯罪逐步增多,我国成为犯......
当今社会，随着贩毒，走私，恐怖活动，卖淫等有组织犯罪日趋严重，洗钱犯罪已几乎遍及世界各国，成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打......
洗钱犯罪是目前我国常发性犯罪,也是常见的国际犯罪,这类犯罪危害大,且犯罪手段隐蔽,侦查难度大,给我国政治经济健康发展造成了巨......
当今社会的洗钱活动日趋严重，已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪，修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩......
在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下,随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等......
随着经济的发展和科技的进步,洗钱犯罪已逐步成为一个全球性的问题。1997年我国《刑法》第191条规定了洗钱罪,2001年《刑法修正案(......
<正>我国反洗钱法律体系不断健全和完善,立法工作取得长足进步。本文认为,未来以风险为本的反洗钱理念在反洗钱立法工作中将会得到......
伴随着全球经济、金融一体化的国际潮流，洗钱犯罪日益增多，离人们的生活越来越近，而中国加入世贸组织所应承担的国际义务也要求我们要......
<正>工行马德里分行涉嫌洗钱的案件暴露了国内在反洗钱治理战略和实践上与国际的差距。本文认为,反洗钱战略与反腐战略密切相关,中......
向洗钱张开法网──记第４次亚太地区洗钱问题研讨会黄风１９９７年２月２５日至２７日，来自澳大利亚、孟加拉、文莱、中国、斐济、印度、印度尼西亚、意......
随着经济的蓬勃发展,我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机......
