可疑外汇资金交易相关论文
日前．焦作市中心支局在核查国际收支申报数据时发现一笔超限额的大额非居民投资款汇入，而没经该中心支局核准。该中心支局随即进行了......
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》颁布后,引起了全社会的广泛关注,最吸引公众眼球的则是大额和可疑外汇资金交易的......
2004年以来，重庆外汇管理部切实贯彻国家反洗钱工作的各项规定，密切监测，加强指导，推进部门合作，深入开展外汇领域反洗钱合作，收到良好成......
为完善外汇领域反洗钱法制建设，加大外汇领域反洗钱工作力度，国家外汇管理局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管......
本文分析了目前大额和可疑外汇资金交易监测和报告中存在的主要问题,提出了完善监测制度和提高监测水平的措施建议.......
全国最大跨境非法买卖外汇案回放2002年5月20日,威海市中级人民法院对历时两年、涉及韩国和国内威海、青岛、烟台、沈阳等近十个地......
<金融机构反洗钱规定>和<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>及<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(以下简称一个<......
<正>一、AUSTRAC与澳大利亚的反洗钱体制自20世纪80年代以来,澳大利亚在国际反洗钱领域一直保持领先地位。澳大利亚是国际金融行动......
金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系。本文利用聚类技术和链接分析技术，对外汇资金交易数据库进行分析。首先以账户间资金......
<正>从2003年3月至2004年年底,中国人民银行总行总共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔;国家外汇管理局共收到可......
来自现实的推动 自《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 (以下简称《管理办法》)实施以来,国家外汇管理局制定了一系......
