欺诈案相关论文
【案情】2015年3月15日,杨先生向咸宁市工商局12315指挥中心投诉,成宁市工商局12315指挥中心即时分流给成安区工商局处理。2013年1......
不可撤销跟单信用证是国际贸易结算中的最主要方式,具有“国际商业生命线”的美称。之所以如此,是因为开证行根据国际商会制定的......
早在2002年11月18日-21日在香港召开的第十六届会计师大会上,原中国总理朱镕基说:“近几年来,一些国家发生的大公司财务欺诈案,使......
第十六届世界会计师大会在中国香港特别行政区胜利召开。大会以“知识经济与会计师”为主题，反映了时代发展潮流对会计界的新要求，具......
长期以来,资本市场上比较盛行的业绩评价指标主要为盈余指标。每股盈余一直是衡量上市公司业绩的基准指标。由于会计确认程序的滞......
公平的处罚和不公平的抱怨 2008年1月11日，美国纽约当地法院法官卡拉斯以著名短跑运动员琼斯在接受违禁药调查时撒谎以及卷......
收入确认的笼子似乎有些过于庞大,透视收入确认舞弊的镜头似乎有些多棱,因此需要聚焦、分拆、再聚合,具体探析魔方旋转的秘密。美......
近几十年以来,证券市场的国际化日益深入,各种证券越来越多地在全球发行、上市和交易,技术的发展也使得投资者可能利用电脑网络在......
现在中国的许多企业家都在做成 为世界500强的美梦。但是看了这个题 目,您可能觉得有些难以置信。在全球化 风行的今天,大公司的老......
欺诈历来是一个社会顽疾，而目前社会中的欺诈事件更有猖獗之势，造假现象十分严重。为了维护投资者的利益，打击造假行为，社会正在积极鼓......
2000年的一个夜晚,在日本东京的樱花大酒店里,发生了一起谋杀案,死者是一个名叫西本山子的美籍日本女子,她是到东京来调查一起商业......
从银行诈骗案到黑客,因为电脑使用的迅速增加,使得许多案件都是在网络上进行的。罪犯计划一个普通的案件也很可能使用电脑。电脑的......
自美国金融危机爆发以来,经营者的丑闻亦纷至沓来,麦道夫欺诈案、黄光裕涉嫌违规资本操作案,“高管厚禄门”……等等,一时关于经营......
2000年的一个夜晚，在日本东京的樱花大酒店里，发生了一起谋杀案，死者是一个名叫西本山子的美籍日本女子，她是到东京来调查一起商业欺诈......
与查处无照经营、制售假冒伪劣商品等违法行为不同,查处合同欺诈行为涉及的情况更复杂,花费的时间和精力更多,需要执法办案同志更......
最近一段时间,国内国外有两件事情颇引人注意,也引人思索。 国外的事情,是美国大企业的财务欺诈案接二连三。先是安然,接着是安达......
据电子支付和风险管理服务提供商Cybersource开展年度调查所得到的最新结果显示,电子商务欺诈案让零售商们每年损失约40亿美元。2C......
一家上市公司,编造虚假财务报告,宣布1996年取得总利润增长848倍,净利润增长2190倍的“惊人业绩”。误导众多股民以每股20余元的......
一位不善交际的老人，一份使人心动的回报，一段令人艳羡的业绩，构成了一个投资的神话。然而，是神话就有破灭的一天，2008年12月11日清晨，美......
虽然麦道夫涉案金额是不是整整五百亿美元还有待进一步调查,但美国媒体已经毫不隐晦地将这起涉案数额巨大的欺诈案称为“美国乃至......
史上最大金融欺诈案,丈夫坐穿牢底,妻子扮演了怎样的角色在丈夫承认一手制造史上最大金融欺诈案的一个月前,露丝·阿尔帕恩·麦道......
有人据沪深上市公司的年报分析,发现只有56家上市公司设立了独立董事,这个数字占上市公司总数的4.92%,独立董事的人数有103人,占......
商品房欺诈行为虽然屡见不鲜， 但适用消法得到双倍赔偿的实属罕见。2002年，通过“河南商品房欺诈双倍赔案”终于把打假深入至房地产......
“一位不善交际的老人,一份使人心动的回报,一段令人艳羡的业绩,构成了一个投资的神话。然而,2008年12月11日,这个神话破灭了这天......
日前,一桩曾经在2011年震动整个艺术圈的造假欺诈案在美国开庭审理,在这个涉案金额高达6000万美元的欺诈案中,画作被造假的包括马......
诚信失守,世界难题。即使在制度较为完备、市场经济更为成熟的美国,类似事件也屡见不鲜,而且影响更大,破坏力更强——华尔街黑帮......
鲜活商品由于不得长期保存,大多数商家会选择采取一些促销手段来降低销售周期,因而在鲜活商品交易中价格波动较大、消费者无法通过......
在国际贸易中采用跟单信用证的方式结算货款屡见不鲜,因其对买卖双方的交易均有一定的保障而多受到商家青睐。但在实际业务中,由于......
当今世界,国际贸易迅速发展,这无疑对繁荣世界经济起到了重要的促进作用。在频繁的商业活动中,正直诚实的商人们遵循法律,公平交易......
众所周知,由于社会化大生产的分工越来越细,社会成员之间相互依存越发紧密,经济活动和其他民事往来关系日趋频繁,社会发展中逐渐产......
2014年11月，八个家庭集体声讨决胜网虚假宣传致使他们上当受骗。 他们均通过决胜网找到了提供留学中介服务的中国教育服务中心有......
一、投保货物被买方骗提,引起保险索赔1995年6月6日,江苏中山集团国际贸易公司(以下简称中山公司)与美国Pacific marketigand Sale......
在美洲西北的莽莽林海中,传说潜伏着一种巨大的未知的野兽,数千人证实曾经见过它。人们说,它的长相一部分像猿,一部分像人,身高将......
１９９４年，联合国大会在改革的浪潮中决议，成立联合国内部监察司，负责调查浪费、欺诈、滥用权力、管理不善等问题，进而改善联合国项目的实施管......
所谓涉税票据的欺诈犯罪是指虚开、伪造、变造票据，进行偷税、骗税的犯罪行为。在涉税犯罪案件中，票据欺诈案件所占的比重最大，后果最......
与外国人做生意不是新鲜事,可是要想顺利地做好生意也不是一件容易的事。如今国际市场上的商业欺诈案时有发生,一不小心就可能落入......
2010年3月29日,一位来兰州投资的福建客商在西固区某商店购买香烟,经营业主故意将一盒"经典兰州烟"(单价:28.00元/盒)按"飞天兰州......
玫瑰骗局真相大白2003年岁末,一场玫瑰骗局终于大白于天下——台湾商人张百权玫瑰欺诈案被新疆维吾尔自治区工商局列为全疆十大欺......
