洗钱者相关论文
今年6月25日,国家外汇管理局与公安部在京联合宣布:声势浩大的打击非法买卖外汇行动正在全国各地展开。打击的重点就是地下钱庄。......
毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。概述了毒品洗钱犯罪,并对毒品洗钱犯罪类型及......
近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪。例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私......
“洗钱”是指将不法金钱的来源加以隐藏或转为“合法”(称为漂白)的方法与过程。7国集团专案小组研究显示,美国及欧洲的毒品交易......
中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制（简称“三定”）调整意见。其中，将原来的保卫局增加反洗钱......
一、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的犯罪,犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身......
小宋在2012年12月18日的《收藏投资导刊》中撰文指出,高阳先生在长篇历史小说《胡雪岩》中讲述过这样一件事:清朝地方官员给京官行......
肮脏的洗钱业黑钱，可能还没有哪个人或哪个组织专门对它下过完整的定义，但毒品买卖收入、非法交易赃款、政治捐款礼金、商业贿赂资金......
从国际国内洗钱犯罪趋势来看,伴随近年来银行业实施日益严格的反洗钱措施,利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找......
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临......
猖獗的洗钱活动，已成为国际社会和世界各国共同关注的一种国际公害。洗钱者实施犯罪后潜逃出境，或将赃款转移出境，大肆进行洗钱犯罪活......
洗钱活动具有严重的社会危害性，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，洗钱者将......
随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动。2012年,中国首次超过美国成为全球最大艺术品交易市场,其增长的主要动力来......
随着电子商务的发展，第三方支付业务规模越来越大，在带给人们便捷支付途径的同时也逐渐成为不法分子从事洗钱犯罪的新型手段。本......
长期以来，洗钱作为一个复杂而隐蔽的国际性的“公害”一直对国际政治环境、经济秩序产生着巨大危害。随着经济全球化的发展，全世界范......
新颁布的《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行反......
作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和......
在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后，构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗......
本文共分五章，其内容简述如下： 1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。 2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除......
