非法资金相关论文
随着居民消费升级和海淘电商平台的普及,跨境电商突破了时间和空间的限制,不仅给消费者带来购物上的便利,而且也为跨境电商创造出......
即将出台的“移民个人合法资产对外转移”的有关政策．对涉外资金监控的有关部门提出了严峻挑战。因为一些非法资金可能混杂在合法资......
一、反洗钱概述 洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行......
一、手机支付存在的洗钱风险（一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合......
一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性（一）具有较高的现金价值 保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应......
在堵截非法集资和非法资金传销、加强金融市场监管的同时，加快金融体制的改革创新，给民间资本更多的投融资渠道......
近几年来，我国金融宏观调控已逐步由直接调控转向了间接调控，中央银行主要通过控制基础货币进行控制货币供应量，来实现货币政策目标。......
新年伊始，韩国检察机关对涉嫌收受非法资金和受贿的政治、经济、体育界重量级人物“大开杀戒”，以急风暴雨般的拘捕行动，在韩国政坛掀......
1989年伊始的国际反洗钱预防政策,急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法,分析非法资金......
