大额交易相关论文
大额交易是指直接关系到审计风险的交易，不同规模的企业金额并不相同。编制审计工作底稿要求对大额交易全面关注并做相应记录，即全面......
南宋金银货币中，目前发现的除金钱、银钱外，尚有金牌、金铤。上述金银货币均已多次介绍过。据彭信威《中国货币史》引自《居家必用事......
多数人生活极端贫困 伊拉克共有2300万人,大多数人生活极端贫困,主要靠政府的配给生活。约有一半成年人没有工作,失业率高达70％。一......
“谦谦君子，卑以自牧也。”——《易·谦》 夏天来中国的众多NBA球星中，纳什并不是最抢眼的一个。由于上个赛季并没有带领球队打......
目前,随着全球经济的快速发展及金融系统的信息化,金融网络中洗钱犯罪已受到各个国家的广泛关注,因此,金融网络中发现洗钱社区结构......
解读一：反洗钱义务主体涵盖特定非金融机构反洗钱法将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照规定，在我国境内设立的金融机构和......
大额可疑资金报告制度是发现洗钱犯罪，控制经济犯罪，保障国家经济安全的重要制度。自本世纪70年代以来，一些发达国家陆续制定了防范与......
国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法......
从2007年1月1日开始,如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款,当你通过银行将款项转到对方账户......
制定反洗钱法是非常必要的。按照国务院机构改革的三定方案,主管机构应该是中国人民银行,我觉得草案规定的机构太多,而且这些机构......
案例1未成年人的交易谁来埋单去年2月的一天,某汽贸公司派员来到王女士家中。原来王女士未满17岁的儿子小强瞒着父母订购了一辆轿......
中国人民银行于2006年制定并发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)第九条和第十二条规定了金......
正值半个多世纪以来最严重的金融风暴袭击华尔街的时候,中国银行在9月18日宣布斥资2.363亿欧元收购法国洛希尔银行20%的股权。洛希......
据历史学家考证早在石器时代马来亚群岛的伊比利亚半岛上人们买卖结算使用的最初货币就是贝壳。这种贝壳作为货币与其它钱币一样......
19世纪60年代中期,阿古柏侵占南疆后,创铸了“天罡”银币。光绪三年(1877年),左宗棠收复南疆后,因当地维族人民习用阿古柏天罡已久......
清政府依据子母相权的理论,实行的是银钱并行的货币制度,财政收支用银,民间百姓生活用钱;大额交易用银,小额用钱。银两因为是靠海......
宋朝纸币交子是我们目前所知的世界上最早的纸币。它产生于北宋时期(1023年),迄今有近一千年的历史,比欧洲纸币诞生早了六百多年。......
“有求必应”式经营小范石井商会是日本企业中经营比较成功的一个。目前注册资金二千万日元，有职工７３名，年营业额２１亿日元。商会下设商事......
真实的经济都有周期。17世纪以来的灾难性经济衰退发生的次数不仅越来越多,越来越频密,而且触发衰退的事件越来越多样,越来越偶然......
Chordia and Subrahmanyam（2004）的理论分析指出，大额交易者倾向于拆分交易指令以最小化其对股价的影响，形成了指令不均衡序列正的自相......
我用了不到半小时逛完了印度班加罗尔的MG Road。慕名前来的原因是,听说这里相当于北京的西单,是班加罗尔最繁华的街道。若不是一......
近期，黄金价格节节走高，许多投资者对此心动不已。随着各家银行相继推出各类黄金业务，越来越多的市民开始对“炒金”跃跃欲试。但真要......
证监办发[2007]40号各证券公司、基金管理公司、期货公司:近日,我会收到中国人民银行办公厅《关于协助填报证券期货业大额交易和可......
移动付款验证服务 在现今日趋“移动”的生活环境中,移动设备不论在工作或个人生活中,都已成为不可或缺的部分,相关的移动增值服......
自2008年爆发全球性金融危机以来,美国经济终于驶出迷雾,渐趋明朗。零售业将成为经济复苏的受益板块之一。不论是近来华尔街按捺不......
近年来,尽管我国债券市场发展速度很快,但是伴随着整个市场规模的扩大,债券交易流动性不足的问题仍很突出,特别是作为债券市场主体......
跨境电子商务快速发展,与这种贸易方式所具有的独特优势相关。首先,它适应国际贸易的最新发展趋势。2008年美国金融危机后,消费者......
本文主要讨论了以VWAP价格为基准的最优化交易策略，其中特别考虑了大额交易对市场价格产生冲击成本的影响。我们讨论了最优交易策略......
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1003-8809(2010)10-0261-01 十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共......
本期领袖人物推 介 词 从一个小小的包装厂大胆“出轨”，开辟自己的黄金领地。 如今的浙江金牛主营业务已涉足贵金属、金银饰......
正值半个多世纪以来最严重的金融风暴袭击华尔街的时候,中国银行日前却宣布斥资2.363亿欧元(合3.41亿美元)收购法国洛希尔银行20%......
碧沙路洋房1号屋实用面积3,630平方呎,2号屋3,666平方呎,当中的2号屋于今年2月录得1.31亿港元成交,呎价约3.5万港元,该宗大额交易......
近年来随着科技的迅速发展,互联网走进千家万户,很多小学生已经开始上网,并且有了网瘾.网络带给我们的便利很多,我们可以运用网络......
目前，期货交易保证金制度1是期货交易中的重要制度，它既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种......
伪卡欺诈是指不法分子非法使用银行卡磁条信息伪造真实有效的银行卡,或通过改造丢失卡、被盗卡、未达卡、过期卡的表面凸印(含全息......
2014年12月11日中午，四川南充市民母萍收到银行短信，得知自己通过大额交易收入4.96亿元，刚开始以为是短信诈骗，后通过银行查询属实。于......
金融IC卡与手机支付应用的结合主要体现在两方面:一是用于小额支付的电子钱包/电子存折应用,二是主要针对大额交易的借记/贷记应用......
选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构，对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明：反洗钱大额交易和可疑交易......
本文从基层金融机构在履行反洗钱法律义务方面存在的主要问题出发,分析了产生问题的原因,提出了完善金融机构履行《反洗钱法》规定......
元旦小长假，有关央行加紧外汇管制的消息刷爆朋友圈——“5万元以上大额现金交易需上报”“个人购汇不得再用于境外购房及投资”—......
<正>很多快印行业的伙伴希望与互联网相结合,同时也有很多互联网行业的朋友也想要进入快印行业。两者的结合难免有碰撞、冲击。未......
