中图分类号：F832　文献标识码：A　文章编号：1003-8809(2010)10-0261-01　　　　　十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共......

为借鉴和推广外资银行金融机构反洗钱工作先进经验,促进中资银行反洗钱理念和水平的提高,使辖内银行机构反洗钱工作再上新台阶.为......

反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分，但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监......

支付系统是中国人民银行为适应我国市场经济发展的要求,充分利用现代计算机技术和通信网络技术开发建设的,可以高效、安全处理银行......

自邮政储蓄银行成立以来,虽然相继制定了一些关于反洗钱的内控制度,反洗钱工作逐步开展,对反洗钱工作也有了进一步的认识,但在基......

加强我国商业银行反洗钱工作,对打击犯罪行为,维护国家的经济金融安全,具有十分重要的现实意义.但目前,我国商业银行从事反洗钱所......

近年来,随着我国网络支付的不断发展,电信网络诈骗已经成为一种新型的犯罪方式,电信网络诈骗的发展趋势逐渐呈现细分工、高科技、......